600235民丰特纸第七届董事会第二十次会议决议公告

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600235民丰特纸第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600235证券简称:民丰特纸编号:临2019-017民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生提议,民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十次会议通知于2019年5月24日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。

会议于2019年5月29日召开,以专人送达和通讯表决方式举行。 会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。 会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于签署〈民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书〉的议案》公司与嘉兴市房屋征收服务中心签署《民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书》。 公司被征收标的物的各项征收补偿总金额为人民币8,325,552元。

(详见公司2019-018公告:《民丰特纸关于签署〈土地及附属物征收补偿协议书〉的公告》。 )表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权特此公告!民丰特种纸股份有限公司董事会2019年5月29日。

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